به موجب آگهی منتشره شماره ۲۷۶۴۱ مورخ ۶ شهریور ۱۳۹۹ در روزنامه اطلاعات مبنی بر دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه که در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵رأس ساعت ۱۰ صبح در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران، خیابان خرمشهر، خیابان گلشن، نبش خیابان گلزار، پلاک۲ تشکیل می گردد، به اطلاع می رساند با عنایت به ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره نامه ۰۵۰/۴۴۰/ب/۹۸ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۸ با موضوع ابلاغ مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا در خصوص نحوه برگزاری مجامع عمومی و حضور حداکثر ۱۵ نفر از سهامداران در مجامع، درخواست می گردد چنانچه سهامداران محترم به دلیل محدودیتهای ناشی از شیوع بیماری کرونا تمایلی جهت حضور در محل برگزاری مجمع را ندارند، می توانند از طریق آدرس های زیر به صورت آنلاین در مجمع شرکت نمایند.
از سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا (سهامی عام) یا وکلا و نمایندگان قانونی آنها دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت که در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران، خیابان خرمشهر، خیابان گلشن، نبش خیابان گلزار، پلاک ۲ تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند.
همچنین از سهامداران محترم یا وکلا و نمایندگان قانونی آنها که تصمیم به شرکت در مجمع یاد شده را دارند، درخواست می گردد برای دریافت برگ ورود به جلسه با در دست داشتن کارت ملی و اصل شناسنامه یا وکالتنامه رسمی از ساعت ۸ لغایت ۱۲ روز دوشنبه مورخ ۲۴/۰۶/۱۳۹۹ به واحد امور سهام شرکت مراجعه نمایند.
دستور جلسه :
- قرائت گزارش فعالیت هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸
- قرائت گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت نسبت به صورتهای مالی و گزارش فعالیت هیأت مدیره مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸
- تصویب صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ و معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت
- انتخاب اعضاء هیأت مدیره
- اتخاذ تصمیم در مورد تقسیم سود
- تصمیم گیری در خصوص تعیین پاداش هیأت مدیره
- تصمیم گیری در خصوص تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹
- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل، حسابرس و تعیین حق الزحمه مربوطه برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹
- تعیین روزنامه کثیر الانتشار به منظور درج آگهی های رسمی شرکت
سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.